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汇丰防制洗钱疏失被罚8516万美元

中新经纬12月17日电据路透社17日消息，因防制洗钱疏失，汇丰被罚超8500万美元。　　据报道，英国金融行为监管局周五宣布，汇丰因防制洗钱流程
2021-12-18 10:46
银行卡异常怎么解除可以取钱吗

目前，很多人手上持有多张银行卡是普遍的事情，在使用过程中难免会遇到很多问题，例如，银行卡异常，但不知道如何解决，那么银行卡异常怎么
2021-12-01 14:40
金融机构反洗钱监管升级网络小额贷款公司等被纳入

【上周回顾】一、市场表现上周沪深300指数上涨3 41%，A股银行(申万)指数上涨3 27%，板块跑输沪深300指数0 14个百分点，在28个申万一级行业
2021-04-26 10:23
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

金融机构反洗钱监管升级。近日，中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办
2021-04-23 09:24
近年来央行对反洗钱监管力度不断加大

反洗钱监管力度不断加强。近日，工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示，央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计
2021-01-13 10:04