三秦都市报-三秦网讯（杨西明）今年以来，工商银行汉中广场支行从源头入手，加大力度，强化宣传教育和异常开通高额网银及银行卡买卖行为的管控力度，切实做好反洗钱工作，有效避免了洗钱等违法犯罪活动的发生。
一是加大反洗钱培训力度，提高一线员工的应急处置能力。进一步强化对临柜人员、大堂经理、前台主管等一线员工的培训工作，确保一线人员熟练掌握反洗钱各项政策法规和客户身份识别风险要点。通过日常训练，提高一线员工的防范意识和实战能力，培养良好的心理素质，遇事从容自如，沉着机智应对，有效堵截此类风险事件。
二是建立健全网银认证介质业务内控制度，严格落实客户尽职调查。进一步规范网银认证介质申请和业务操作流程，严格限额调整管控措施，切实防范利用开通高限额网银为不法分子提供洗钱通道的行为。同时加大对异地和新开户客户的身份识别力度尤其对办业务时有人陪同或遥控指挥的异常客户重点关注，结合客户外貌特征、举止行动、神情变化等细节，综合判断客户要求的合理性。
三是加大反洗钱宣传力度，提高社会公众的风险防范意识。利用各种有效形式，重点向社会公众介绍出租、出借、出售银行卡及网银的危害性和严重后果，提社会公众切实增强防范意识，珍视自身信誉，勿贪小利，注意保护个人银行账户安全，远离洗钱风险。
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