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自“夏季治安打击整治百日行动”开展以来,咸阳市永寿县公安局全警动员,重拳出击,对涉“两卡”犯罪保持严打高压态势,坚决斩断“两卡”利益链条,铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。近日,永寿县公安局刑警大队成功打掉一个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案资金达100万元。
8月上旬,县局刑警大队民警在梳理辖区“两卡”人员线索过程中发现,辖区居民高某丽的银行卡流水异常,并且其多张银行卡均有涉案记录。民警随即寻踪觅源,开展了大量细致的摸排工作,一个以刘某珍、高某丽、李某辉等8人为主要参与者的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面。
随即,刑警大队立即组织警力对该8名犯罪嫌疑人进行抓捕。8月31日,8名犯罪嫌疑人悉数到案。
经讯问,犯罪嫌疑人均交代了其以做兼职赚佣金等方式,利用银行卡进行“跑分”洗钱,帮助网络诈骗、网络赌博等违法犯罪。
目前,犯罪嫌疑人刘某珍因妨害信用卡管理被依法采取刑事强制措施,其余7名违法行为人已被依法行政处罚,该案件正在进一步办理之中。
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