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“个人存取现金超5万元需登记”暂缓施行!

来源:扬子晚报2022-02-22 05:52:05

扬子晚报网2月21日讯(见习记者 王灿)记者从中国人民银行了解到,原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称“《办法》”)因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。

人民银行有关负责人表示,《办法》发布后,一些中小金融机构提出,《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求,金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程,并进行人员培训。为此,经研究决定暂缓实施《办法》。

此前,《办法》提到,3月1日起,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。


校对 王菲

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